Окръжна прокуратура – Плевен внесе в Окръжен съд – Плевен обвинителен акт срещу Иванка Маринова, Иван Маринов, Елисавета Маринова, Горан Станев и Станьо Маринов – всички от Долни Дъбник. На петимата са повдигнати обвинения за престъпление против финансовата сфера – „пране на пари“ – престъпление по чл. 253 от НК. […]

По досъдебно производство наблюдавано от Окръжна прокуратура – Плевен на 15 януари Окръжна прокуратура – Плевен съвместно с агенти от ДАНС – Плевен е извършила претърсвания на пет адреса в Сомовит, Гулянци и в Плевен, информират от пресцентъра на Прокуратурата. Иззети са документи, парични средства, доказващи престъпната дейност на разследваните […]

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е поискала пред Плевенския окръжен съд отнемане на имущество на стойност 3 446 980,95 лв. на съпрузите Иван и Иванка Маринови и синовете им Станьо Маринов и Горан Станев. Семейството от Долни Дъбник беше задържано през януари 2014 г. при спецакция на […]

На 1 декември Окръжна прокуратура – Плевен е внесла в Окръжен съд – Плевен обвинителен акт срещу Б. Б. от Плевен, М.Б. и Р.Б от същия град за извършено от тримата престъпление във финансовата сфера („пране на пари“), информират от пресцентъра на съдебната институция. В Плевен и Бремен, Германия през […]

По внесен обвинителен акт на Прокуратурата на Бремен, Германия българските граждани Божидар Берков, Райна Беркова и Марина Беркова – и тримата от Плевен, са осъдени през март от Съда в немския град, за това, че са експлоатирали друго лице, упражняващо проституция. Това информират от пресцентъра на Окръжна прокуратура – Плевен. […]

Пресконференция по повод разкритата схема за пране на милиони долари, в която бе обвинена ромска фамилия от Долни Дъбник, дадоха днес от Окръжна прокуратура и МВР – Плевен. Както писахме, разследването по повод огромните средства, прехвърляни от Палестина в продължение на три години, е започнало още през месец юли миналата година. […]

По образувано в Окръжна прокуратура – Плевен през юни миналата година досъдебно производство за пране на пари днес е била проведена съвместна акция на ДАНС, МВР и Прокуратурата в Долни Дъбник. Това информираха от пресцентъра на ОП – Плевен. От три адреса – недвижими имоти на ромска фамилия, са били […]