Дело за пране на пари гледа днес състав на Плевенски окръжен съд

Днес състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №770/2024 година, образувано на основание обвинителен акт срещу Х.И.В., роден 1983 година, от град Червен бряг, обвинен в това, че

През периода 2019-2023 година в град Червен бряг извършил финансови операции с имущество придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Подсъдимият извършвал престъпна дейност като държал и разпространявал различни по вид наркотични вещества, като в резултат на тази му дейност, генерирал значителни парични средства. За част от тези престъпления, той е осъден със споразумение през 2019 година.

Настоящото дело е за това, че придобитите от тази престъпна дейност парични средства, обвиняемият използвал за хазартни залагания с цел да придобият привидно легален произход, т.нар. пране на пари. Така, през посочения период, той извършил множество финансови операции с имущество на обща стойност над 168 хил. лева.

Съдебното заседание е първо по делото и е насрочено като разпоредително.