В Долни Дъбник задържаха роми за „пране” на милиони долари!

03.01.2014 18:02

3.01.prokuratura

По образувано в Окръжна прокуратура – Плевен през юни миналата година досъдебно производство за пране на пари днес е била проведена съвместна акция на ДАНС, МВР и Прокуратурата в Долни Дъбник. Това информираха от пресцентъра на ОП – Плевен. От три адреса – недвижими имоти на ромска фамилия, са били иззети три броя луксозни леки автомобили(Audi Q7 и два Mercedes-а 63 AMG) на стойност около 350 000 лв. Иззети са също около 3 килограма златни накити и златни монети на стойност около 150 000 лв. и пари в брой, както и писмени документи – извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили.
В хода на разследването до настоящия момент е установено че пет лица от ромската фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и 15 физически лица от Палестинска окупирана територия са получили около 2 500 000 щатски долара. Към настоящия момент са задържани три пълнолетни лица, на които ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Окръжна прокуратура – Плевен ще им повдигне обвинения за „пране на пари” и престъпления против данъчната система на Република България.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: