Post Tagged with: "пране на пари"

В Окръжен съд: Предстои дело за „пране на пари“ със 7 обвиняеми

02.06.2022 15:39Коментарите са изключени за В Окръжен съд: Предстои дело за „пране на пари“ със 7 обвиняеми

Окръжна прокуратура-Плевен е постигнала съгласие със защитниците на седем обвиняеми по досъдебно производство, водено под нейно ръководство за пране на пари, за решаване на делото със споразумение след неговото приключване. По делото е установено, че седем мъже от град Кнежа, през периода от 03.05.2016 година до 27.11.2017 година са извършвали […]

Конфискуваха два килограма злато от фамилия от Долни Дъбник

23.02.2018 15:42Коментарите са изключени за Конфискуваха два килограма злато от фамилия от Долни Дъбник

Върховният касационен съд не допусна обжалване и постанови отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 256 843 лв. Основна част от него представлява златни предмети с тегло близо два килограма – осемдесет пендари, тридесет и седем монети, дванадесет гривни, два синджира, шест пръстена, два чифта обеци и две висулки. […]

Осъдителни присъди за лихварство и пране на пари постигна Окръжна прокуратура – Плевен

12.10.2017 15:41Коментарите са изключени за Осъдителни присъди за лихварство и пране на пари постигна Окръжна прокуратура – Плевен

След внесен в съда обвинителен акт и сключено в съдебно заседание споразумение, Окръжна прокуратура – Плевен постигна осъдителни присъди за лихварство и пране на пари. Иво А. и Милен Н. се признаха за виновни и са осъдени за това, че за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2009 г. в град Гулянци […]

Осъдените за пране на пари от Палестина и измама членове на фамилия от Д. Дъбник, обжалват наказанията си

14.05.2017 16:24Коментарите са изключени за Осъдените за пране на пари от Палестина и измама членове на фамилия от Д. Дъбник, обжалват наказанията си

Въззивно наказателно от общ характер дело с подсъдими членове на фамилия от Долни Дъбник, които бяха признати за виновни в пране на пари, получени чрез измама, от Палестина ще се проведе на 16 май, вторник, във Великотърновския апелативен съд. Подсъдими по процеса са Иванка М. М., Иван С. М. , […]

ВТАС потвърди наказания от по 3 години лишаване от свобода и 20 000 лева глоба, наложени от Съда в Плевен, по дело за пране на пари

10.03.2017 15:14Коментарите са изключени за ВТАС потвърди наказания от по 3 години лишаване от свобода и 20 000 лева глоба, наложени от Съда в Плевен, по дело за пране на пари

Със свое решение по ВНОХД 333/2016 г. Великотърновският апелативен съд ПОТВЪРДИ ИЗЦЯЛО присъда на Окръжен съд – Плевен, постановена по НОХД 816/2015 г., като потвърди наказания от по 3 години лишаване от свобода и глоба в размер на 20 000 лева за всеки от двамата подсъдими, както и отнемане на […]

Осъдителни присъди срещу петимата подсъдими по делото за измама, извършена на територията на Палестинската автономия и пране на пари

16.12.2016 22:33Коментарите са изключени за Осъдителни присъди срещу петимата подсъдими по делото за измама, извършена на територията на Палестинската автономия и пране на пари

Окръжна прокуратура – гр. Плевен постигна осъдителни присъди срещу петимата подсъдими по делото за измама, извършена на територията на Палестинската автономия и пране на пари. Това информират от сайта на институцията. По внесения от Окръжна прокуратура – гр. Плевен обвинителен акт, Окръжният съд в града наложи едно общо най – […]

Днес продължава делото срещу фамилията от Д. Дъбник, обвинена в пране на пари от Палестина

25.11.2016 8:27Коментарите са изключени за Днес продължава делото срещу фамилията от Д. Дъбник, обвинена в пране на пари от Палестина

Днес ще се проведе поредното заседание по делото срещу фамилията от Долни Дъбник, чийто членове са обвинени в пране на пари от Палестина. Става въпрос за фамилията Маринови, срещу които Окръжна прокуратура внесе обвинителен акт през август миналата година. Обвинението е срещу  Иванка Маринова, Иван Маринов, Елисавета  Маринова, Горан Станев и […]