Post Tagged with: "пране на пари"

ДАНС и Прокуратурата разследват лихвари от Плевен и Сомовит за пране на пари

23.01.2015 9:4816 коментара

По досъдебно производство наблюдавано от Окръжна прокуратура – Плевен на 15 януари Окръжна прокуратура – Плевен съвместно с агенти от ДАНС – Плевен е извършила претърсвания на пет адреса в Сомовит, Гулянци и в Плевен, информират от пресцентъра на Прокуратурата. Иззети са документи, парични средства, доказващи престъпната дейност на разследваните […]

Искат отнемане на имущество за 3.6 млн. лв. на обвиняеми за пране на пари в Плевенско

22.12.2014 13:110 коментара

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е поискала пред Плевенския окръжен съд отнемане на имущество на стойност 3 446 980,95 лв. на съпрузите Иван и Иванка Маринови и синовете им Станьо Маринов и Горан Станев. Семейството от Долни Дъбник беше задържано през януари 2014 г. при спецакция на […]

До 12 години пандиз грозят трима плевенчани за пране на пари

08.12.2014 16:050 коментара

На 1 декември Окръжна прокуратура – Плевен е внесла в Окръжен съд – Плевен обвинителен акт срещу Б. Б. от Плевен, М.Б. и Р.Б от същия град за извършено от тримата престъпление във финансовата сфера („пране на пари“), информират от пресцентъра на съдебната институция. В Плевен и Бремен, Германия през […]

Задържаха под стража трима плевенчани – прали пари и склонявали към проституция в Германия

11.04.2014 11:370 коментара

По внесен обвинителен акт на Прокуратурата на Бремен, Германия българските граждани Божидар Берков, Райна Беркова и Марина Беркова – и тримата от Плевен, са осъдени през март от Съда в немския град, за това, че са експлоатирали друго лице, упражняващо проституция. Това информират от пресцентъра на Окръжна прокуратура – Плевен. […]

Обвинените в пране на пари роми от Долни Дъбник остават в ареста

06.01.2014 17:470 коментара

Пресконференция по повод разкритата схема за пране на милиони долари, в която бе обвинена ромска фамилия от Долни Дъбник, дадоха днес от Окръжна прокуратура и МВР – Плевен. Както писахме, разследването по повод огромните средства, прехвърляни от Палестина в продължение на три години, е започнало още през месец юли миналата година. […]

В Долни Дъбник задържаха роми за „пране” на милиони долари!

03.01.2014 18:020 коментара

По образувано в Окръжна прокуратура – Плевен през юни миналата година досъдебно производство за пране на пари днес е била проведена съвместна акция на ДАНС, МВР и Прокуратурата в Долни Дъбник. Това информираха от пресцентъра на ОП – Плевен. От три адреса – недвижими имоти на ромска фамилия, са били […]