Post Tagged with: "пране на пари"

Осъдителни присъди за лихварство и пране на пари постигна Окръжна прокуратура – Плевен

12.10.2017 15:41Коментарите са изключени за Осъдителни присъди за лихварство и пране на пари постигна Окръжна прокуратура – Плевен

След внесен в съда обвинителен акт и сключено в съдебно заседание споразумение, Окръжна прокуратура – Плевен постигна осъдителни присъди за лихварство и пране на пари. Иво А. и Милен Н. се признаха за виновни и са осъдени за това, че за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2009 г. в град Гулянци […]

Осъдените за пране на пари от Палестина и измама членове на фамилия от Д. Дъбник, обжалват наказанията си

14.05.2017 16:24Коментарите са изключени за Осъдените за пране на пари от Палестина и измама членове на фамилия от Д. Дъбник, обжалват наказанията си

Въззивно наказателно от общ характер дело с подсъдими членове на фамилия от Долни Дъбник, които бяха признати за виновни в пране на пари, получени чрез измама, от Палестина ще се проведе на 16 май, вторник, във Великотърновския апелативен съд. Подсъдими по процеса са Иванка М. М., Иван С. М. , […]

ВТАС потвърди наказания от по 3 години лишаване от свобода и 20 000 лева глоба, наложени от Съда в Плевен, по дело за пране на пари

10.03.2017 15:14Коментарите са изключени за ВТАС потвърди наказания от по 3 години лишаване от свобода и 20 000 лева глоба, наложени от Съда в Плевен, по дело за пране на пари

Със свое решение по ВНОХД 333/2016 г. Великотърновският апелативен съд ПОТВЪРДИ ИЗЦЯЛО присъда на Окръжен съд – Плевен, постановена по НОХД 816/2015 г., като потвърди наказания от по 3 години лишаване от свобода и глоба в размер на 20 000 лева за всеки от двамата подсъдими, както и отнемане на […]

Осъдителни присъди срещу петимата подсъдими по делото за измама, извършена на територията на Палестинската автономия и пране на пари

16.12.2016 22:33Коментарите са изключени за Осъдителни присъди срещу петимата подсъдими по делото за измама, извършена на територията на Палестинската автономия и пране на пари

Окръжна прокуратура – гр. Плевен постигна осъдителни присъди срещу петимата подсъдими по делото за измама, извършена на територията на Палестинската автономия и пране на пари. Това информират от сайта на институцията. По внесения от Окръжна прокуратура – гр. Плевен обвинителен акт, Окръжният съд в града наложи едно общо най – […]

Днес продължава делото срещу фамилията от Д. Дъбник, обвинена в пране на пари от Палестина

25.11.2016 8:27Коментарите са изключени за Днес продължава делото срещу фамилията от Д. Дъбник, обвинена в пране на пари от Палестина

Днес ще се проведе поредното заседание по делото срещу фамилията от Долни Дъбник, чийто членове са обвинени в пране на пари от Палестина. Става въпрос за фамилията Маринови, срещу които Окръжна прокуратура внесе обвинителен акт през август миналата година. Обвинението е срещу  Иванка Маринова, Иван Маринов, Елисавета  Маринова, Горан Станев и […]

Продължава делото срещу клана Беркови, обвинени в пране на пари

20.09.2016 9:18Коментарите са изключени за Продължава делото срещу клана Беркови, обвинени в пране на пари

Днес продължава делото срещу двама от клана Беркови, нашумял с обвиненията срещу него в пране на пари, получени от трафик на хора в Германия. Заседанието в Окръжен съд – Плевен е насрочено за 10 часа, информират от Пресцентъра на плевенската Темида. Обвиняеми са Божидар и Райна Беркови. Тяхната дъщеря Марина […]

Условна присъда по делото срещу клана Беркови, обвинени в пране пари от сводничество

09.05.2016 15:36Коментарите са изключени за Условна присъда по делото срещу клана Беркови, обвинени в пране пари от сводничество

Условна присъда е получила едната обвиняема от ромския клан Беркови, срещу които се води дело за пране на пари, придобити от сводничество в Германия. Това става ясно от определение на Окръжен съд – Плевен. Дъщерята на Райна и Божидар Беркови – Марина е постигнала споразумение, с което се признава за […]