ДАНС и Прокуратурата разследват лихвари от Плевен и Сомовит за пране на пари

По досъдебно производство наблюдавано от Окръжна прокуратура – Плевен на 15 януари Окръжна прокуратура – Плевен съвместно с агенти от ДАНС – Плевен е извършила претърсвания на пет адреса в Сомовит, Гулянци и в Плевен, информират от пресцентъра на Прокуратурата. Иззети са документи, парични средства, доказващи престъпната дейност на разследваните лица.
На 22 януари са повдигнати обвинения на И.С.А от Плевен и М.Я.Н. от Сомовит за извършено от тях престъпление против паричната и кредитната система – „лихварство” през периода 2007-2010 г., като двамата обвиняеми са предоставили общо около 240 000 лева в заем на десет лица от Гулянци и Плевен срещу 10% месечна лихва. На И.С.А. и жената, с която живее на съпружески начала, са повдигнати обвинения и за „пране на пари”. Установено е, че тримата обвиняеми и свързани с тях лица са придобили множество недвижими имоти в разследвания период от време.